Una importante entidad financiera necesitaba reforzar sus procesos de verificación de identidad para dar cumplimiento a la estricta normativa nacional y europea en materia de prevención del fraude y blanqueo de capitales. Sus procedimientos internos tradicionales resultaban lentos, propensos a errores y con dificultades para garantizar la trazabilidad y la seguridad exigida por regulaciones como:
- La Directiva (UE) 2015/849 (Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales).
- La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (España).
Hemos desarrollado un servicio de BPO especializado en validación de identidad, que permite externalizar por completo el proceso, garantizando eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo. El servicio se centra en el tratamiento de documentación sensible con los más altos estándares de calidad, apoyado en un equipo experto que asegura la fiabilidad y continuidad operativa.
El servicio incluye:
- Verificación de documentos de identidad (DNI, pasaporte, NIE…), con los más altos niveles de calidad y seguridad.
- Control de calidad e integridad documental (detección de manipulaciones).
- Registro trazable y auditable de cada proceso de validación.
- Cumplimiento normativo garantizado, con adaptación a auditorías externas.
- Servicio externalizado 100% operado por Teknei, .
Implementamos un servicio externalizado de validación de identidad seguro, trazable y conforme a normativa, que protege datos sensibles y garantiza la excelencia en sectores altamente regulados.
- Seguridad reforzada en el manejo de datos sensibles.
- Cumplimiento garantizado de normativa europea y española.
- Reducción de errores y costes gracias a la externalización.
- Escalabilidad y adaptable a diferentes sectores regulados.
- Equipo especializado que acompaña en la implantación, soporte y evolución del servicio.
