Finantza-erakunde garrantzitsu batek bere nortasun-egiaztapen prozesuak indartu behar zituen, iruzurraren eta dirua zuritzearen prebentzioari buruzko estatuko eta Europako araudi zorrotza betetzeko. Barne-prozedura tradizionalak motelak ziren, akatsetarako joera zuten eta zailtasunak zituzten araudiek eskatzen duten trazabilitatea eta segurtasuna bermatzeko, hala nola:
- (EB) 2015/849 Zuzentaraua (Dirua Zuritzearen Aurkako Laugarren Zuzentaraua).
- 10/2010 Legea, dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari buruzkoa (Estatua).
Nortasun-baliozkotzean espezializatutako BPO zerbitzu bat garatu dugu, prozesu osoa kanporatzeko aukera ematen duena, eraginkortasuna, segurtasuna eta araudia betetzea bermatuz. Zerbitzua dokumentazio sentikorraren tratamenduan oinarritzen da, kalitate-estandar gorenen arabera, fidagarritasuna eta jarduera-jarraitutasuna bermatzen dituen aditu-talde baten laguntzarekin.
Zerbitzuak ondokoa hartzen du barnean:
- Nortasun-agiriak egiaztatzea (NANa, pasaportea, AIZ…), kalitate eta segurtasun maila gorenenarekin.
- Dokumentuen kalitate- eta osotasun-kontrola (manipulazioen detekzioa).
- Baliozkotze-prozesu bakoitzaren erregistro trazagarria eta auditagarria.
- Araudia betetzearen bermea, kanpo-auditorietara egokituta.
- %100 azpikontratatutako zerbitzua, Tekneik operatua.
Araudiarekin bat datorren nortasun-baliozkotze zerbitzu kanporatu segurua eta trazagarria ezarri dugu, datu sentikorrak babesten dituena eta arautze maila handiko sektoreetan bikaintasuna bermatzen duena.
- Segurtasun indartua datu sentikorrak kudeatzean.
- Europako eta Estatuko araudia betetzea bermatuta.
- Akatsak eta kostuak murriztea kanporatzeari esker.
- Eskalagarritasuna eta sektore arautu desberdinetara egokitzeko gaitasuna.
- Zerbitzuaren ezarpen, euskarri eta bilakaeran laguntzen duen talde espezializatua.
